证券代码：002066         证券简称：瑞泰科技       公告编号：2024-006

　　一、蹙迫指示

　　今年度讲述纲目来自年度讲述全文，为全面了解本公司的筹画恶果、财务现象及翌日发展筹画，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度讲述全文。

　　扫数董事均已出席了审议本讲述的董事会会议。

　　非步骤审计意见指示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的讲述期利润分拨预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以总股本231，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现款红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本讲述期优先股利润分拨预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、讲述期主要业务或家具简介

　　（一）讲述期内公司从事的主要业务

　　公司属耐火材料制造行业，从事定形和不定形耐火材料以及种种耐磨材料的研发、坐褥、销售以及抽象奇迹，家具奇迹于玻璃、水泥、钢铁以及有色、电力、石化等行业，主要家具包括熔铸耐火材料、烧成耐火材料、不定形材料以及种种耐磨材料等。公司业务分为玻璃行业用、水泥行业用、钢铁行业用耐火材料三伟业务板块。玻璃板块主要家具包括：熔铸耐火材料、碱性耐火材料，用于平板玻璃、日用玻璃相等他特种玻璃窑体的砌筑，并可为用户提供包括窑炉想象、材料确立、材料提供、时刻究诘在内的成套奇迹；水泥板块主要家具包括碱性耐火材料、铝硅质耐火材料和不定形耐火材料等，公司在该板块戮力于扩充总包奇迹模式，即为客户提供从耐火材料的想象、选型、确立、供货、装配施工、时刻改造、后期珍摄的一站式抽象奇迹；钢铁业务板块主要家具有真金不怕火钢系统用耐火材料、真金不怕火铁系统用耐火材料、连铸勤苦能型耐火材料，家具品种较为王人全，雷同可为用户提供总包奇迹。

　　（二） 讲述期内公司所处行业情况?

　　耐火材料是钢铁、有色、建材、石化、电力等行业弗成或缺、至关蹙迫的基础撑合手材料，其行业举座发展、盈利水平与下流行业的效益息息关联。

　　讲述期内，耐火材料下流钢铁、水泥行业举座低迷，受原燃料价钱处于高位、钢材价钱着落以及下流需求总体偏弱的影响，钢铁行业盈利水平下滑较着，中国钢铁协会统计数据裸露，2023年前三季度，重心钢铁企业商业收入为4.66万亿元，同比下降1.74%；商业成本为4.39万亿元，同比下降0.61%，收入降幅比商业成本降幅大1.13个百分点；利润总额为621亿元，同比下降34.11%；销售利润率为1.33%，同比下降0.66个百分点。2023年前三季度，我国宏不雅经济合手续复原向好，基础设施投资保合手肃肃增长，但房地产行业仍处于深度调养阶段，水泥需求栽种慢慢，寰球水泥阛阓总体呈现“需求合手续萎缩、价钱低位下行、成本居高不下、效益大幅下滑”的运行特征。据数字水泥网报说念，2023年前三季度，寰球范畴以上企业累计水泥产量约15亿吨，较2019年同期下降20%以上，前3季度寰球累计水泥产量创近13年以来同期最低，企业失掉面扩大，国度统计局数据裸露，2023年，寰球水泥产量累计202293万吨，同比下降0.7%。国度统计局数据裸露，平板玻璃产量累计96942万分量箱，同比下降3.9%，玻璃行业有复苏迹象，龙头功绩回暖，原材料价钱下降，板块盈利能力有所栽种。下流行业总体效益滑坡，同期扫数这个词高温工业插足“产能产量双控”政策管控阶段，呈现阛阓需求减轻、应收账款高潮、企业利润较着下滑的复杂场合。

神秘顾客_赛优市场调研

　　据中国耐火材料行业协会对行业有代表性的千余家企业运行情况的统计，前三季度，耐火成品产量和销售收入均出现一定程度的下降，也印证了下流行业对耐火材料的总需求量在发生变化。同期，耐火材料原材料价钱处于低谷，原料企业利润下滑较成品企业更为严重。中国耐火材料行业协瓦解过对91家重心耐火材料企业2023年前3季度筹画情况调研裸露，耐火材料产量1070.47万吨（含耐火原料323.26万吨），同比增长1.47%，但其华夏料增长4.87%； 91家企业前3季度总销售收入501.36亿元，同比下降0.1%；收场利润27.94亿元，同比下降19.37%；上缴税金28.79亿元，同比增长19.59%； 91家企业9月末应收账款254.41亿元， 同比高潮0.48%。

　　2023年年底，工信部等八部门连合印发《对于加速传统制造业转型升级的带领意见》，淡薄到2027年，我国传统制造业高端化、智能化、绿色化、交溶解发展水平较着晋升，灵验撑合手制造业比重保合手基本清闲，在各人产业单干中的地位和竞争力进一步巩固增强。为贯彻落实《“十四五”工业绿色发展筹画》《工业畛域碳达峰实施决策》，合手续完善绿色制造和奇迹体系，鼓动工业绿色发展，助力工业畛域碳达峰碳中庸，工业和信息化部、国度发展调动委、科技部等部委辨认出台和发布了《对于加速建立家具碳萍踪护士体系的意见》、《国度绿色低碳先进时刻恶果目次》等关联文献，并组织开展“2023年度国度工业和信息化畛域节能降碳时刻、装备保举”、 “2023年度工业节能会诊奇迹”、“ 2023年度工业节能监察”等责任。

　　讲述期内，公司根据国度智能制造和节能降耗等政策意见及行业发展特色，容身新发展阶段，加强质料护士、转型升级，提高坐褥制造水平，不仅保证了公司的清闲运营，在发展两化交融、智能制造、绿色环保低碳以及专精特新方面取得权臣发扬。截止2023年底，公司有国度级绿色工场5家，国度级专精特新小巨东说念主企业3家。

　　讲述期内，公司细分家具的销售量、坐褥量、库存量及同比变动情况如下表所示：

　　讲述期内公司主要原材料价钱有所波动，对此公司遴荐的措施有：1.积极寻找价廉价质优的原材料厂商进行协作，对公司裁减坐褥运行成本起到了有劲的保险；2.通落后刻技能进行工艺优化，加大原料回收再利用率，进行降本增效。

　　3、主要管帐数据和财务意见

　　（1） 近三年主要管帐数据和财务意见

　　公司是否需追究调养或重述以昨年度管帐数据

　　□是 R否

　　单元：元

　　（2） 分季度主要管帐数据

　　单元：元

　　上述财务意见或其加总和是否与公司已败露季度讲述、半年度讲述关联财务意见存在首要相反

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 世俗股股东和表决权复原的优先股股东数目及前10名股东合手股情况表

　　单元：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单元：股

　　（2） 公司优先股股东总和及前10名优先股股东合手股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司讲述期无优先股股东合手股情况。

　　（3） 以方框图神气败露公司与践诺限度东说念主之间的产权及限度关系

　　5、在年度讲述批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、蹙迫事项

　　详见公司2023年年度讲述全文（刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）中的第六节“ 蹙迫事项”，珍视描绘了讲述期内公司发生的蹙迫事项。

　　瑞泰科技股份有限公司

　　董事长：宋作宝

　　2024 年3月6日

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技         公告编号：2024-004

　　瑞泰科技股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说概况首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议讲述于2024年2月23日通过电子邮件发出，于2024年3月4日上昼以现场迎阿通信表决的神气召开，其中现场会议在北京市向阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室召开，以通信表决出席会议的董事有侯涤洋先生、孙祥云先生、陈海山先生。

　　会议应到董事9东说念主，实到董事9东说念主。公司监事、部分高等护士东说念主员列席了会议，本次会议的召开妥贴磋商法律、行政法例、部门规章、表淘气文献和《公司划定》的划定，会议正当灵验。会议由董事长宋作宝先生主合手。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事精采审议，通过如下决议：

　　1、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2023年度董事会责任讲述》。本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　《瑞泰科技股份有限公司2023年度董事会责任讲述》全文详见本公告同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2023年度孤独董事述职讲述》。本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　公司孤独董事向董事会提交了《孤独董事2023年度述职讲述》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。《2023年度孤独董事述职讲述》全文详见本公告同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　3、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2023年度总司理责任讲述暨司理层对董事会授权事项行权讲述》。

　　4、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2023年度财务决算及2024年度预算讲述》。本议案一经公司董事会审计和风险护士委员会审议通过。本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　5、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2023年度利润分拨预案》。本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　珍视内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对于2023年度利润分拨预案的公告》（公告编号：2024-007）。

　　公司孤独董事对此发表了孤独意见，珍视内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司孤独董事对公司关联事项发表的孤独意见》。

　　6、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2023年年度讲述及纲目》。本议案一经公司董事会审计和风险护士委员会审议通过。本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　《瑞泰科技股份有限公司2023年年度讲述》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《瑞泰科技股份有限公司2023年年度讲述纲目》（公告编号：2024-006）刊登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2023年度环境、社会及措置（ESG）讲述》。

　　《瑞泰科技股份有限公司2023年度环境、社会及措置（ESG）讲述》全文详见本公告同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2023年度里面限度自我评价讲述》。本讲述一经公司董事会审计和风险护士委员会审议通过。

　　（1）全文详见本公告同日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司2023年度里面限度自我评价讲述》。

　　（2）公司孤独董事对此发表了孤独意见，珍视内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司孤独董事对公司关联事项发表的孤独意见》。

　　9、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《2024年度首要风险评估讲述》。本讲述一经公司董事会审计和风险护士委员会审议通过。

　　10、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2023年度合规护士责任讲述》。本讲述一经公司董事会审计和风险护士委员会审议通过。

　　11、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2023年度中央企业里面审计责任讲述》。本讲述一经公司董事会审计和风险护士委员会审议通过。

　　12、会议以情愿6票，反对0票，弃权0票，审议通过《对于公司2024—2026年瞻望首要日常筹画性关联来往事项的议案》。关联董事宋作宝、马振珠、侯涤洋已侧目表决。本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　珍视内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司日常关联来往瞻望公告》（公告编号：2024-008）。

　　公司孤独董事对此发表了孤独意见，珍视内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司孤独董事对公司关联事项发表的孤独意见》。

　　本议案一经公司孤独董事专诚会议审议通过。

　　13、会议以情愿6票，反对0票，弃权0票，审议通过。《对于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险合手续评估讲述》。关联董事宋作宝、马振珠、侯涤洋已侧目表决。

　　具体内容详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司对于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险合手续评估讲述》。

　　14、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《对于2024年公司向部分下属公司提供统借统还资金的议案》。

　　珍视内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关对于向下属公司提供统借统还资金的公告》（公告编号：2024-010）。

　　15、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《对于公司2024年度向金融机构苦求抽象授信的议案》。

　　情愿2024年度公司向银行苦求授信额度54.77亿元，该授信额度不就是公司的践诺融资金额。

　　授权公司董事长根据践诺筹画需要与关联银行刚硬授信条约，不再另行召开董事会。

　　16、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《对于公司2024年为下属公司向金融机构苦求抽象授信提供担保的议案》。本议案需提交2023年度股东大会审议。

　　（1）详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2024-009）。

　　（2）公司孤独董事对此发表了孤独意见，珍视内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司孤独董事对公司关联事项发表的孤独意见》。

　　17、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《对于控股子公司华东瑞泰2024年为其子公司银行授信提供担保的议案》。本议案需提交2023年度股东大会审议。

　　（1）详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2024-009）。

　　（2）公司孤独董事对此发表了孤独意见，珍视内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司孤独董事对公司关联事项发表的孤独意见》。

　　18、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《对于证据2023年度审计用度的议案》。本议案一经公司董事会审计和风险护士委员会审议通过。

　　公司礼聘中兴华管帐师事务所（稀奇世俗合股）为公司 2023年度审计机构，负责公司2023年度财务审计、内控审计责任。现根据其践诺责任情况，证据公司向其支付2023年度审计用度共计100万元，其中：财务审计用度80万元，里面限度审计用度20万元。

　　19、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《对于公司孤独董事津贴的议案》。本议案需提交2023年度股东大会审议。

　　（1）情愿公司第八届孤独董事的津贴决策修改为：每位孤独董事在公司领取津贴14.4万元/年，每月披发12000元，为税前收入。

　　（2）公司孤独董事对此发表了孤独意见，珍视内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司孤独董事对公司关联事项发表的孤独意见》。

　　20、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《对于调养公司护士机构诞生的议案》。

　　情愿公司对总部护士机构诞生进行调养，调养后的公司总部部门诞生为10个部门，辨认为：抽象护士部、财务部、投资部、企业护士部/安全环保部、董事会办公室、审计合规部、党群东说念主事部、监督执纪抽象室、耐火材料中央研究院、外洋发展部。

　　21、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《对于变更公司向不特定对象刊行可颐养公司债券部分召募资金投资名堂称号的议案》。

　　详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对于变更部分召募资金投资名堂称号的公告》（公告编号：2024-018）。

　　公司孤独董事对此发表了孤独意见，珍视内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司孤独董事对公司关联事项发表的孤独意见》。

　　22、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《对于变更公司董事的议案》。本议案需提交2023年度股东大会审议。

　　（1）详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对于变更公司董事的公告》（公告编号：2024-011）。

　　为确保董事会的平方运作，在公司2023年年度股东大会选举董事就任前，原董事仍依照关联法律、法例和其他表淘气文献及《公司划定》的划定履行董事职务。

　　（2）公司孤独董事对此发表了孤独意见，珍视内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司孤独董事对公司关联事项发表的孤独意见》。

　　23、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《对于董事会计策委员会改名并纠正其议事功令的议案》。

　　为进一步完善公司措置结构，顺应公司计策发展需要，鼓动公司ESG（环境、社会与公司措置）责任，晋升公司ESG护士水平，经研究，情愿将“董事会计策委员会”改名为“董事会计策与ESG委员会”，并将原《董事会计策委员会议事功令》改名为《董事会计策与ESG委员会议事功令》，同期对该委员会的议事功令部分条目进行纠正，纠正后的《董事会计策与ESG委员会议事功令》全文详见本公告同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次调养仅就该委员会称号和职责进行调养，其组成及成员职位不作调养。

　　24、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《对于聘任公司总司理的议案》。

　　详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对于变更总司理的公告》（公告编号：2024-012）。

　　25、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《对于纠正<公司划定>部分条目的议案》。本议案需提交2023年度股东大会审议。

　　详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对于纠正公司划定部分条目的公告》（公告编号：2024-013）。

　　纠正后的《瑞泰科技股份有限公司划定》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　26、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《对于纠正公司<股东大会议事功令>部分条目的议案》。本议案需提交2023年度股东大会审议。

　　珍视内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对于纠正股东大会议事功令部分条目的公告》（公告编号：2024-014）。

　　纠正后的《瑞泰科技股份有限公司股东大会议事功令》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　27、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《对于纠正公司<董事会议事功令>部分条目的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　珍视内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对于纠正董事会议事功令部分条目的公告》（公告编号：2024-015）。

　　纠正后的《瑞泰科技股份有限公司董事会议事功令》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　28、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《对于纠正公司<孤独董事责任轨制>部分条目的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　珍视内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对于纠正孤独董事责任轨制部分条目的公告》（公告编号：2024-016）。

　　纠正后的《瑞泰科技股份有限公司孤独董事责任轨制》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　29、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《对于纠正公司<孤独董事年报责任轨制>部分条目的议案》。

　　纠正后的《瑞泰科技股份有限公司孤独董事年报责任轨制》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　30、会议以情愿9票，神秘顾客项目反对0票，弃权0票，审议通过《对于纠正公司<董事会审计和风险护士委员会议事功令>部分条目的议案》。

　　纠正后的《瑞泰科技股份有限公司董事会审计和风险护士委员会议事功令》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　31、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《对于纠正公司<董事会提名委员会议事功令>部分条目的议案》。

　　纠正后的《瑞泰科技股份有限公司董事会提名委员会议事功令》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　32、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《对于纠正公司<董事会薪酬与考核委员会议事功令>部分条目的议案》。

　　纠正后的《瑞泰科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事功令》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　33、会议以情愿9票，反对0票，弃权0票，审议通过《对于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对于召开2023年年度股东大会的讲述》（公告编号：2024-017）。

　　三、备查文献

　　1、董事会决议；

　　2、孤独董事专诚会议决议；

　　3、孤独董事对公司关联事项发表的孤独意见。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司董事会

　　2024年3月6日神秘顾客注册

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技       公告编号：2024-017

　　瑞泰科技股份有限公司对于召开公司2023年年度股东大会的讲述

　　本公司及董事会全体成员保证信息败露的内容着实、准确、圆善，莫得诞妄纪录、误导性述说或首要遗漏。

　　经瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月4日召开的第八届董事会第六次会议决议通过，定于2024年4月1日下昼14:00召开公司2023年年度股东大会。现将磋商事项讲述如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

　　（二）会议召集东说念主：公司董事会

　　（三）会议召开的正当、合规性

　　本次股东大会的召开妥贴《公司法》、《上市公司股东大会功令》等法律、法例及深圳证券来往所业务功令和《公司划定》等的关联划定。

　　（四）会议召开的日历、时辰

　　1、现场会议的日历和时辰：2024年4月1日（星期一）14:00。

　　2、会聚投票时辰：

　　通过深圳证券来往所来往系统进行会聚投票的具体时辰为2024年4月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券来往所互联网投票系统开动投票的时辰为2024年4月1日上昼9:15至下昼15:00时期的任意时辰。

　　（五）现场会议所在：北京向阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室。

　　（六）会议的召开方式：

　　本次股东大会接收现场表决与会聚投票相迎阿的方式召开。公司将通过深圳证券来往所来往系统和互联网投票系统向公司股东提供会聚神气的投票平台，股东不错在会聚投票时辰内通过上述系统哄骗表决权。

　　（七）股权登记日：2024年3月26日

　　（八）会议出席对象

　　1、在股权登记日合手有公司股份的世俗股股东或其代理东说念主。

　　于股权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司全体世俗股股东均有权出席股东大会，并不错以书面神气托付代理东说念主出席会议和参加表决，该股东代理东说念主无谓是公司股东（授权托付书时势详见附件二）。

　　2、公司董事、监事和高等护士东说念主员。

　　3、公司礼聘的讼师。

　　二、会议审议事项

　　以上议案一经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《瑞泰科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）、《瑞泰科技股份有限公司2023年年度讲述纲目》（公告编号：2024-006）、《瑞泰科技股份有限公司对于2023年度利润分拨预案的公告》（公告编号：2024-007）、《瑞泰科技股份有限公司日常关联来往瞻望公告》（公告编号：2024-008）、《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2024-009）、《瑞泰科技股份有限公司对于纠正公司划定部分条目的公告》（公告编号：2024-013）、《瑞泰科技股份有限公司对于纠正股东大会议事功令部分条目的公告》（公告编号：2024-014）、《瑞泰科技股份有限公司对于纠正董事会议事功令部分条目的公告》（公告编号：2024-015）、《瑞泰科技股份有限公司对于变更公司董事的公告》（公告编号：2024-011），以及公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司2023年年度讲述》、《瑞泰科技股份有限公司2023年度孤独董事述职讲述》、《瑞泰科技股份有限公司2023年度监事会责任讲述》全文。

　　提案7波及关联来往，与该关联来往成心害关系的关联股东应侧目表决，关联股东亦弗成接受其他股东托付进行投票。

　　提案11-13均为股东大会终点决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理东说念主）所合腕表决权的2/3以上通过。

　　提案14接收积攒投票方式选举2名非孤独董事，为等额选举。股东需对每一位候选东说念主进行逐项表决。每一提案中，股东所领有的选举票数为其所合手有表决权的股份数目乘以应选东说念主数，股东不错将所领有的选举票数以应选东说念主数为限在候选东说念主中任意分拨（不错投出零票），但总和不得朝上其领有的选举票数。

　　本次股东大会对该议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将落幕赐与败露。中小投资者是指除单独或盘算合手有公司5%以上股份的股东除外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、信函方式或传真方式登记。

　　（二）登记时辰：2024年3月27日（上昼9:30—11:00，下昼14:00—16:00）。信函或传真方式进行登记须在2024年3月27日下昼16:00前投递或传真至公司。未在划定时辰内办理登记手续的，视为放手出席会议阅历。

　　（三）登记所在：北京市向阳区五里桥一街1号院27号楼2层董事会办公室

　　邮政编码：100024

　　（四）登记手续

　　1、法东说念主股东由法定代表东说念主合手深圳证券来往所股票账户卡、法东说念主商业牌照复印件（加盖公章）、法定代表东说念主身份证办理登记手续；

　　2、当然东说念主股东凭深圳证券来往所股票账户卡、个东说念主身份证和证券公司商业部出具的2024年3月26日下昼收市时合手有公司股票的证据原件办理登记手续；

　　3、受托付哄骗表决权东说念主需登记和表决时提交文献的要求：

　　（1）法东说念主股东由托付代理东说念主出席会议的，需合手商业牌照复印件（加盖公章）、法定代表东说念主身份证复印件、法东说念主授权托付书（加盖公章）、法东说念主深圳证券来往所股票账户卡和代理东说念主身份证进行登记。

　　（2）当然东说念主股东托付代理东说念主出席会议的，须合手托付东说念主灵验身份证复印件、授权托付书（当然东说念主股东署名）、托付东说念主证券账户卡和代理东说念主灵验身份证进行登记。

　　（五）授权托付书

　　详见附件二：授权托付书。

　　（六）会议磋商东说念主：郑啸冰

　　电话：010—57987958   传真：010—57987805

　　电子邮箱：zhxb@bjruitai.com

　　地址：北京市向阳区五里桥一街1号院27号楼瑞泰科技股份有限公司董事会办公室

　　邮编：100024

　　（七）现场会议会期半天，与会东说念主员食宿和交通费自理。

　　（八）会聚投票系统荒谬情况的处理方式：

　　会聚投票时期，如会聚投票系统遇突发首要事件的影响，则本次股东大会的进度按当日讲述进行。

　　四、参加会聚投票的具体操作经过

　　在本次股东大会上，股东不错通过深交所来往系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加会聚投票时的具体操作详见附件一。

　　五、备查文献

　　1、董事会决议；

　　2、监事会决议。

　　附件一：参加会聚投票的具体操作经过；

　　附件二：授权托付书。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司董事会

　　2024年3月6日

　　附件一

　　参加会聚投票的具体操作经过

　　一、会聚投票的步骤

　　1、投票代码和投票简称：362066、瑞泰投票

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　对于非积攒投票提案，填报表决意见：情愿、反对、弃权。

　　对于积攒投票提案，填报投给某候选东说念主的选举票数。公司股东应当以其所领有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数朝上其领有选举票数的，概况在差额选举中投票朝上应选东说念主数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。淌若不情愿某候选东说念主，不错对该候选东说念主投0票。

　　积攒投票制下投给候选东说念主的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东领有的选举票数例如如下：

　　选举非孤独董事

　　（如提案14，接收等额选举，应选东说念主数为2位）

　　股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总和×2

　　股东不错将所领有的选举票数在2位非孤独董事候选东说念主中任意分拨，但投票总和不得朝上其领有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除积攒投票提案外的其他扫数提案抒发相通意见。

　　股东对总议案与具体提案重叠投票时，以第一次灵验投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所来往系统投票的步骤

　　1、投票时辰：2024年4月1日的来畴昔辰，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东不错登录证券公司来往客户端通过来往系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的步骤

　　1、互联网投票系统开动投票的时辰为2024年4月1日上昼9：15，扫尾时辰为2024年4月1日下昼3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行会聚投票，需按照《深圳证券来往所投资者会聚奇迹身份认证业务指引（2016年纠正）》的划定办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者奇迹密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn功令指引栏目查阅。

　　3、股东根据得回的奇迹密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在划定时辰内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权托付书

　　兹全权托付                先生/女士代表本东说念主（本公司）参加瑞泰科技股份有限公司2023年年度股东大会，并代为哄骗表决权。

　　托付东说念主姓名：

　　身份证（商业牌照）号码：

　　合手有公司股份的性质和数目：

　　股东账号：

　　受托东说念主姓名：

　　身份证号码：

　　受托东说念主是否具有表决权：      是（   ）      否(     )

　　本次股东大会提案表决意赐教例表:

　　说明：每一议案限选一项，对并吞审议事项不得有两项或多项诱惑。其它标志、同期填多项或不填的视同弃权统计。

　　淌若托付东说念主未对上述议案作出具体表决诱惑，被托付东说念主可否按我方决定表决：

　　不错（    ）    弗成以（    ）

　　备注：

　　1、本授权托付的灵验期：自本授权托付书签署之日至本次股东大会扫尾。

　　2、授权托付书剪报、复印或按以上时势好处均灵验；

　　3、法东说念主股东授权托付书需加盖公章。

　　托付股东姓名及签章：

　　托付日历：      年    月    日

　　证券代码：002066         证券简称：瑞泰科技        公告编号：2024-005

　　瑞泰科技股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说概况首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。

　　一、 监事会会议召开情况

　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议讲述于2024年2月23日通过电子邮件发出，于2024年3月4日上昼在北京市向阳区五里桥一街1号院27号楼公司第四会议室召开。

　　会议应到监事 3 东说念主，实到监事 3 东说念主，出席会议的监事占监事总和的 100%。会议由监事会主席冯俊先生主合手。 本次会议的召开妥贴磋商法律、 法例、表淘气文献和《公司划定》的划定，会议正当灵验。

检测流程的设计一般是由黄金品牌企业和专业的神秘顾客公司根据现实情况协商而来。依据多年的神秘顾客项目经验，深圳神秘顾客（SMS）公司总结了湖南长沙神秘顾客黄金门店的检测流程。

　　二、监事会会议审议情况

　　经诸君监事精采审议、充分磋商，通过如下决议：

　　1、会议以情愿3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2023年度监事会责任讲述》。本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　讲述全文详见本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司2023年度监事会责任讲述》。

　　2、会议以情愿3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2023年度财务决算讲述及2024年度预算讲述》。本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　3、会议以情愿3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2023年度利润分拨预案》。本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　珍视内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对于2023年度利润分拨预案的公告》（公告编号：2024-007）。

　　4、会议以情愿3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2024年年度讲述及纲目》。本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会合计董事会编制的公司2024年年度讲述的步骤妥贴法律、法例和表淘气文献以及公司划定的划定，讲述内容着实、准确、圆善地反馈了公司的践诺情况，未发现任何诞妄纪录、误导性述说概况首要遗漏。

　　《瑞泰科技股份有限公司2024年年度讲述》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《瑞泰科技股份有限公司2024年年度讲述纲目》（公告编号：2024-006）刊登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、会议以情愿3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2023年度里面限度自我评价讲述》。

　　经审议，监事会合计：公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券来往所磋商划定，迎阿自己践诺情况，建立健全公司各设施的里面限度轨制，保证了公司筹画行径的平方有序进行。公司里面限度组织机构圆善，诞生科学，里面审计部门及东说念主员配备王人全，其里面稽核、内控体系完备灵验，保证了公司里面限度重心行径的实施及监督充分灵验。公司里面限度自我评价讲述着实、客不雅地反馈了公司里面限度情况。对《2023年度里面限度自我评价讲述》无异议。

　　《瑞泰科技股份有限公司2023年度里面限度自我评价讲述》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以情愿3票，反对0票，弃权0票，审议通过《对于证据2023年度审计用度的议案》。

　　公司礼聘中兴华管帐师事务所（稀奇世俗合股）为公司 2023年度审计机构，负责公司2023年度财务审计、内控审计责任。现根据其践诺责任情况，证据公司向其支付2023年度审计用度共计100万元，其中：财务审计用度80万元，里面限度审计用度20万元。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司监事会

　　2024年3月6日

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技         公告编号：2024-007

　　瑞泰科技股份有限公司

　　对于2023年度利润分拨预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息败露的内容着实、准确、圆善，莫得诞妄纪录、误导性述说或首要遗漏。

　　瑞泰科技（以下简称“公司”）于2024年3月4日召开的第八届董事会第六次会议选取八届监事会第五次会议，审议通过了《2023年度利润分拨预案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将磋商情况公告如下：

　　一、利润分拨预案的基本情况

　　经中兴华管帐师事务所(稀奇世俗合股)审计，公司（母公司）2023年度收场净利润28，291，307.03元，按2023年度母公司收场净利润的10%索取法定盈余公积金2，829，130.70元，加年头未分拨利润20，230，204.48元，减2023年度派发现款红利18，464，627.60元，截止2023年12月31日，根据磋商划定，公司按照合并报表、母公司报表中可供分拨利润孰低的原则，详情践诺可供分拨利润为27，227，753.21元。

　　根据《公司划定》公司利润分拨政策的磋商划定，迎阿公司践诺情况，公司拟以2023年12月31日总股本231，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现款红利1.00元（含税），本次共计分拨派发现款红利23，100，000.00元。本次不送红股，不进行老本公积金转增股本。

　　本次利润分拨预案败露至实施时期，如公司股本由于可转债转股、股份回购、股权引刊行权等原因发生变化，公司拟保合手分拨总额不变，按照调养每股分拨比例的原则进行相应调养。

　　二、利润分拨预案的正当性、合规性

　　本次利润分拨预案妥贴《公司法》、中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成磋商事项的讲述》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现款分成》及《公司划定》等的划定和要求，该利润分拨预案正当、合规、合理。

　　本次利润分拨预案的制定与公司筹画功绩相匹配，抽象磋商了公司2023年度盈利现象、公司翌日发展资金需求以及股东投资答复等身分，妥贴公司和全体股东的利益。该决策的实施不会变成公司流动资金穷乏或其他不良影响。

　　三、关联审核及审批步骤

　　本利润分拨预案一经公司于2024年3月4日召开的第八届董事会第六次会议选取八届监事会第五次会议审议通过，情愿将本预案提交公司2023年度股东大会审议。

　　孤独董事对公司2023年度利润分拨预案出具了孤独意见，合计：公司拟定的2023年度利润分拨决策是从公司践诺情况起程，现款分成水平具有合感性，妥贴关联法律、法例及公司利润分拨政策的划定，成心于珍摄股东利益。因此，咱们一致情愿将《对于公司2023年度利润分拨预案的议案》提交2023年年度股东大会审议批准后实施。

　　四、关联风险指示

　　本次利润分拨预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。敬请强大投资者和蔼并防御投资风险。

　　五、其他说明

　　本次分拨预案败露前，公司严格限度内幕信息知情东说念主的范围，对关联内幕信息知情东说念主履行了守密和严禁内幕来往的讲述义务。

　　六、备查文献

　　1、董事会决议；

　　2、监事会决议；

　　3、公司孤独董事对于关联事项的孤独意见。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司董事会

　　2024年3月6日

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技         公告编号：2024-011  

　　瑞泰科技股份有限公司

　　对于变更董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息败露的内容着实、准确、圆善，莫得诞妄纪录、误导性述说或首要遗漏。

　　一、调养情况

　　（一）瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事马振珠先生的书面离职讲述，马振珠先生因达到法定退休年事苦求辞去公司董事、董事会计策委员会委员职务，并将履行职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。离职后，马振珠先生将不在公司及所属企业担任任何职务。

　　（二）公司董事会于近日收到公司董事陈海山先生的书面离职讲述，陈海山先生因个东说念主原因苦求辞去公司董事、董事会计策委员会委员职务，并将履行职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。离职后，陈海山先生将不在公司及所属企业担任任何职务。

　　（三）截止本公告败露日，马振珠先生、陈海山先生未合手有公司股份。公司及董事会对马振珠先生、陈海山先生担任公司董事时期为公司所作的孝顺暗意诚意感谢！

　　二、提名情况

　　公司于 2024 年3月4日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《对于变更公司董事的议案》。经公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司保举及公司董事会提名委员会阅历审查，提名王华先生、陈荣建先生为公司第八届董事会非孤独董事候选东说念主（简历见附件）。董事候选东说念主尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司董事，与第八届董事会任期一致，任期届满，连选不错连任。王华先生、陈荣建先生获选公司非孤独董过后，公司董事会中兼任公司高等护士东说念主员以及由员工代表担任的董事东说念主数所有不会朝上公司董事总和的二分之一。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司董事会

　　2024年3月6日

　　附：非孤独董事候选东说念主个东说念主简历

　　1、王华先生，1973年出身，中国国籍，研究生学历，工学博士，诠释级工程师。

　　现任咸阳陶瓷研究想象院有限公司党委文牍、董事长，中国建筑材料科学研究总院有限公司员工监事。曾任咸阳陶瓷研究想象院有限公司实施董事、总司理（院长）、副总司理（副院长）、博士生导师，中建材行业坐褥力促进中心有限公司实施董事，西安墙体材料研究院有限公司董事，中国建筑材料科学研究总院有限公司科技部部长，中国建筑材料科学研究总院有限公司陶瓷院总支文牍、副院长、硕士生导师等职务。

　　王华先生在公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司、公司关联方咸阳陶瓷研究想象院有限公司担任前述职务。王华先生未合手有公司股票，与公司其他董事、监事、高等护士东说念主员无关联关系。王华先生未受过中国证监会相等他磋商部门的处罚和证券来往所步骤刑事包袱，不存在因涉嫌犯警被司法机关立案窥伺概况涉嫌罪犯违法被中国证监会立案检察、尚未有明确论断的情形，未尝被中国证监会在证券期货阛阓罪犯失信信息公开查询平台公示概况被东说念主民法院纳入失信被实施东说念主名单，不存在《深圳证券来往所自律监管指引第1号--主板上市公司程序运作》第3.2.2条第一款、第二款划定的关联情形。

　　2、陈荣建先生，1972年出身，中国国籍，本科学历，高等管帐师，注册管帐师。

　　现任公司党委副文牍、总司理，公司控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司监事会主席、郑州瑞泰耐火科技有限公司董事、瑞泰马钢新材料科技有限公司董事。曾任公司副总司理、财务负责东说念主、公司财务财富部司理、公司财务财富部副司理兼湘潭分公司财务部司理、中国建筑材料科学研究总院财务处管帐师等职务。

　　陈荣建先生未合手有公司股票，未在合手有公司5%股份以上的股东、践诺限度东说念主任职，与合手有公司5%以上股份的股东、践诺限度东说念主、公司其他董事、监事、高等护士东说念主员无关联关系。陈荣建先生未受过中国证监会相等他磋商部门的处罚和证券来往所的步骤刑事包袱，不存在因涉嫌犯警被司法机关立案窥伺概况涉嫌罪犯违法被中国证监会立案检察、尚未有明确论断的情形，未尝被中国证监会在证券期货阛阓罪犯失信信息公开查询平台公示概况被东说念主民法院纳入失信被实施东说念主名单，不存在《深圳证券来往所自律监管指引第1号--主板上市公司程序运作》第3.2.2条第一款、第二款划定的关联情形。

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技         公告编号：2024-018

　　瑞泰科技股份有限公司对于变更部分召募资金投资名堂称号的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说概况首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“ 公司”） 第八届董事会第六次会议审议通过了《对于变更公司向不特定对象刊行可颐养公司债券部分召募资金投资名堂称号的议案》，具体情况如下：

　　一、召募资金投资名堂基本情况

　　公司第八届董事会第二次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可颐养公司债券决策的议案》，情愿公司向不特定对象刊行可颐养公司债券，本次刊行的可转债召募资金总额不朝上东说念主民币51，924.41万元（含51，924.41万元），扣除刊行用度后，召募资金净额将用于以下名堂：

　　单元：万元

　　二、召募资金投资名堂变改称号的情况

　　公司于2024年3月4日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《对于变更公司向不特定对象刊行可颐养公司债券部分召募资金投资名堂称号的议案》，情愿将公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募资金投资名堂——“湖南湘钢瑞泰科技有限公司耐火材料坐褥线改造名堂”改名为“湖南湘钢瑞泰科技有限公司耐火材料轮回利用坐褥线改扩建名堂”。本次向不特定对象刊行可颐养公司债券决策其他条目不变。

　　三、召募资金投资名堂变改称号的原因及影响

　　湖南湘钢瑞泰科技有限公司（以下简称“湘钢瑞泰”）本次使用召募资金建设的名堂主要将废旧定形耐火材料加工为不定形耐火材料，在知摆布旅客户家具类型需求变化的同期，可减少原材料摧残、提高资源利用率。湘潭市高新区建议越过该名堂“轮回经济”的特色，故湘钢瑞泰在进行名堂备案时，决定将名堂改名为“湖南湘钢瑞泰科技有限公司耐火材料轮回利用坐褥线改扩建名堂”。

　　本次公司仅变更部分召募资金投资名堂的称号，并未改变召募资金投资名堂实檀越体、建设内容、投资组成和实施方式，不会对召募资金投资名堂产生骨子性影响，不存在变相改变召募资金投向和损伤股东利益的情形。

　　四、孤独董事意见

　　本次变更部分召募资金投资名堂称号，并未改变召募资金投资名堂建设内容和实施方式，不存在变相改变召募资金投向和损伤股东利益的情形，妥贴《公司法》等法律法例、表淘气文献及《公司划定》的划定。此事项履行的审议步骤正当、灵验，不存在损伤公司股东尤其中小股东利益的情形。因此，全体孤独董事一致情愿变更部分募投名堂称号。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司

　　2024年3月6日

股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读，尽在新浪财经APP